南海发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月24日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，8名董事亲自出席会议，李松董事委托林祖希董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于投资佛山市南海区狮山镇污水处理项目的议案。（全部9票通过）目前，佛山市南海区美佳污水处理有限公司（以下简称“美佳污水处理公司”）已获得东南、小塘、官窑污水处理项目投资经营权。公司拟由下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”）投入资金1000万元对美佳污水处理公司进行增资，增资后拥有该公司95.2%股权。瀚蓝投资公司控股美佳污水处理公司后，将根据各项目工程建设计划继续完成各污水处理项目的建设。

美佳污水处理公司在建各项目具体情况如下：东南污水处理厂一期设计规模为5万立方米/日，远期达到15万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程投资额为7681万元，已开始动工建设，预计2009年初投入运营；小塘污水处理厂项目设计规模为4万立方米/日，项目投资额预计为6018万元；官窑污水处理厂一期工程设计规模为1万立方米/日，远期为8万立方米/日，项目一期工程投资额预计为1876 万元。小塘污水处理厂和官窑污水处理厂一期工程计划于2009年6月开工建设，2010年6月投入运营。狮山镇3间污水处理厂项目总处理规模为10万立方米/日，总投资额约15575万元，项目运营期25年。

二、审议通过关于投资佛山市南海区里水镇污水处理项目的议案。（全部9票通过）公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”）在南海区里水镇成立了全资子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司（以下简称里水污水处理公司），公司拟由里水污水处理公司投资收购和建设里水镇四个污水处理项目，总投资约9805万元，经营年限为25年。各项目具体情况如下：

（一）投资2605万元收购并改造里水城区污水处理厂一期工程（1.2万立方米/日）及和桂工业园污水处理厂（5000立方米/日），该两项目已建成投入使用；

（二）投资4200万元收购里水城区污水处理厂二期（2.8万立方米/日）工程，该工程预计于2010年初建成投产，建成后由里水污水处理公司出资收购；

（三）投资约3000万元建设和顺城区污水处理厂一期工程（2万立方米/日），并获得二期工程（2万立方米/日）的特许经营权（二期项目未列入现有投资计划），一期工程计划于2009年6月开工建设，2010年6月投入运营。

三、审议通过关于投资佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理厂项目的议案。（全部9票通过）
目前，佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理有限公司(以下简称樵泰公司)已获得西樵镇樵泰污水厂及西岸污水处理厂、大同污水处理厂3个项目的投资经营权，该公司注册资本为300万元。西樵镇樵泰污水处理厂设计规模一期2万立方米/日，远期5万立方米/日。根据项目可研报告，项目一期工程总投资为3843万元，预计2010年6月投入运营，项目运营期25年。西岸污水处理厂设计规模一期0.5万立方米/日，远期1万立方米/日。大同污水处理厂设计规模一期1万立方米/日，远期3万立方米/日。这两个项目的具体实施时间有待下一步政府规划明确。公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司计划出资700万元对樵泰公司进行增资，获得该公司70%的控股权。

四、审议通过2009年度经营计划调整方案。（全部9 票通过）

由于新增污水处理投资项目，对2009年度经营计划进行了调整。

五、审议通过关于划转子公司股权的议案。（全部9 票通过）

根据公司发展战略，公司于2007 年成立了全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝投资公司”），并把瀚蓝投资公司定位为公司的投融资战略平台。

为此，瀚蓝投资公司独资成立了三个投资公司，分别为佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司（以下简称瀚蓝供水公司）、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司和佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称瀚蓝固废公司）。公司计划由上述三个投资公司对供水、污水处理、固废处理的业务进行专业投资管理。

此次子公司股权划转的具体方案为：以各标的公司的注册资本额为股权转让对价，由瀚蓝供水公司受让公司所持佛山市南海九江自来水有限公司90％股权，由瀚蓝固废公司受让公司所持佛山市南海绿电再生能源有限公司70％股权。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年四月二十五日

“......西樵镇樵泰污水处理厂设计规模一期2万立方米/日，远期5万立方米/日......”
(此帖子已被作者于2009-8-18 下午 10:21:51修改过)

佛山市南海樵泰污水处理有限公司的佛山市南海区西樵樵泰污水处理厂（一期）工程，已由有关部门批准建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。

按《佛山市南海区建设工程招标投标管理办法》（南府[2008]130号）文件的精神，本次招标实行资格后审。

一、招标单位：佛山市南海樵泰污水处理有限公司
单位地址：佛山市南海区西樵镇

二、工程名称：佛山市南海区西樵樵泰污水处理厂（一期）工程
工程地址：佛山市南海区西樵镇

三、资金来源：地方自筹

四、工程规模：一期的污水处理量2万吨/日，其中部分工程按5万吨/日实施。工程造价约2100万（由招标人提供部分材料，详见《甲供材料表》。）

五、施工工期：计划开工日期为2009年7月，计划竣工日期为2010年2月，施工总工期 210
日历天（实际开工日期以开工令为准。）

六、招标范围：污水厂综合楼、门卫、变电所、道路、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉沙池、进水计量井、CASS池、出水计量井、紫外线消毒渠、鼓风机房、进出水仪表小屋、空气计量井、储泥池、污泥浓缩脱水机房及污泥堆棚等图纸及工程量清单范围施工总承包。

七、招标方式：公开招标。

八、投标资格条件：本次招标采用资格后审，只接受独立申请，不接受联合体投标。
1、资质要求：具有独立法人资格，同时具备以下三个资质：
(1)、市政公用工程施工总承包二级以上（含二级）
(2)、房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）
(3)、机电安装工程施工总承包二级以上（含二级）资质或机电设备安装工程专业承包二级以上（含二级）；
2、具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；
3、具有有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》；
4、项目负责人要求：项目负责人须具有二级以上（含二级）房屋建筑专业或市政专业注册建造师证或建造师临时执业资格证，项目负责人在工程施工过程中,必须常驻现场，持“建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）”；
5、其它人员要求：施工员、安全员、质检员、材料员、预算员至少各1名；
6、近5年已成功完成过一项以上（含一项）2万m3/d或以上的污水处理厂（要求已经投产运行）工程施工业绩证明材料；（必须提供施工合同及竣工验收报告和已经投产运行的证明）；法定代表人为同一个人的不同的公司，不得在本次招标时同时投标，招标人只接受先递交投标文件的投标人。

九、发布招标公告时间：2009年7月8日～2009年7月14日下午5时00分（北京时间）

十、购买招标文件及领取图纸资料：发售招标文件实行不记名方式，招标文件由佛山市南海区西樵镇政府采购中心代售，投标人购买招标文件和领取施工图纸资料时不须携带任何证明材料。招标文件每套人民币600元（含电子版），无论是否中标，该费用不予退还；投标人必须凭银行出具的现金汇款凭证（不记名）方可获取招标文件。（汇款帐号：501501040001456，收款人户名：佛山市南海宏正工程咨询有限公司，开户行：中国农业银行佛山南海海逸支行，款项来源：佛山市南海区西樵樵泰污水处理厂（一期）工程招标文件费）。
时间：2009年7月8日～2009年7月14日下午17时00分（北京时间）
地点：佛山市南海区西樵镇政府采购中心（佛山市南海区西樵镇政府办公大楼一楼）
售价：招标文件每套人民币600元（含电子版），售后不退。
联系人：周先生 联系电话：0757-86827736 传真电话：0757-86827736

十一、递交资格审查资料和投标文件
1.递交时间：2009年7月23日上午9时00分～10时00分（北京时间）。
2.递交地点：佛山市南海区西樵镇政府228会议室（地址：佛山市南海区西樵镇登山大道西樵镇政府内）。
3.投标截止时间前投标人须递交的资料包括：
1）经佛山市南海区西樵镇政府采购中心确认已购买本工程招标文件的银行缴款凭证；
2）企业法人营业执照副本；企业资质证书副本；安全生产许可证；诚信手册；相关
人员证件；施工业绩等资料原件备查。（原件在资格审查后退回）
3）资格审查资料；
4）投标文件资料。
以上资料在投标截止时间前递交。在投标截止时间后递交的资料将不予受理。投标人应派法人代表或其授权代表人出席开标会议。

招标人　：佛山市南海樵泰污水处理有限公司
办公地址：佛山市南海区西樵镇
邮政编码：528211　　　　　　　　　　
联系电话：0757-86282435
传 真： 0757-86282435 　　　　　　
联系人：黄旭朝

招标代理机构：佛山市南海宏正工程咨询有限公司
办公地址：佛山市南海区桂城海五路俊雅花园50座2楼
邮政编码：528200
联系电话：0757-86300783
传 真：0757-86368680
联 系 人：麦佩珍

广东广机国际招标股份有限公司（以下简称"采购代理机构"）受南海发展股份有限公司（以下简称"采购人"）的委托，就《西樵等四个污水处理项目设备采购项目（第二批）》接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
包号 设备名称
1 带式污泥浓缩脱水一体机及附属设备、无轴螺旋输送机
2 刮吸泥机
3 阀门闸门
4 罗茨风机
投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，如有缺漏，将导致其投标无效。
用途:自用。
简要技术要求或者招标项目的性质请参阅招标文件中的用户需求书。

二、供应商资格要求
1 、投标产品的生产厂家必须通过ISO9000系列质量保证体系或者具备令招标方满意的质量保证体系；
2 、投标人注册资本金必须不少于1000万元人民币；
3 、投标人近5年已成功完成过一项以上（含一项）5万m3 /d或以上规模的污水处理项目工程相关设备供应业绩（要求已投产运行）（必须提供合同及验收报告）；
4 、投标人还应满足其它用户需求书中列明的对投标人或分包商或制造商的业绩或资质要求。

三、 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1 、获取招标文件时间： 2009 年 8 月 10 日 至 2009 年 9 月 1 日 每天（节假日除外）上午 9:00 至 11:30 ，下午 14:30 至 16:30( 北京时间 )
2 、获取招标文件地点：广东广机国际招标股份有限公司
地址：广州市东风东路726号18楼
联系人：吴家敏
电话： 86 20 87768198-817
传真： 86 20 87768283
3 、获取招标文件方式：购买
国内邮购招标文件者应加50元人民币作特快专递费（如电汇购买招标文件，请注明招标编号）。招标机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。
请投标人代表携带投标人营业执照复印件（加盖公章）及法人授权书（加盖公章及加盖法人代表印章或签名）购买招标文件，要求邮寄招标文件的应先传真以上资料，原件快递给招标代理机构。
开户银行：中国农业银行广州市东山支行
帐号：44030501040007065
4 、招标文件售价：人民币300元/套（含图纸）（售后不退）。

四、 投标截止时间、开标时间及地点
1 、递交投标文件时间： 2009年9月2日上午9:30(北京时间)前
2 、投标截止时间：2009年9月2日上午9:30(北京时间)
3 、开标时间：2009年9月2日上午9:30(北京时间)
4 、开标地点：广东广机国际招标股份有限公司1楼会议室

五、 采购代理机构的名称、地址和联系方式
1 、采购代理机构名称：广东广机国际招标股份有限公司
2 、采购代理机构地点：广州市东风东路726号18楼
3 、采购代理机构联系电话： 86-20-87768198
4 、采购代理机构传真： 86-20-87768283

六、 采购项目联系人姓名和电话
1 、采购项目联系人姓名：李允仪、竺林、吴继辉
2 、采购项目联系人电话： 86-20-87768198

广东广机国际招标股份有限公司
二○○九年八月十日

广东广机国际招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南海发展股份有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就《西樵等四个污水处理项目设备采购项目（重招）》接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
包号 设备名称
1 潜水搅拌机
2 曝气转碟
3 紫外消毒设备
投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，如有缺漏，将导致其投标无效。
用途:自用。
简要技术要求或者招标项目的性质请参阅招标文件中的用户需求书。

二、 *供应商资格要求
1、投标产品的生产厂家必须通过ISO9000系列质量保证体系或者具备令招标方满意的质量保证体系；
2、第1包投标人注册资本金必须不少于100万元人民币；第2包、第3包投标人注册资金不少于500万元人民币；
3、投标人近5年已成功完成过一项以上（含一项）5万m3/d或以上规模的污水处理项目工程相关设备供应业绩（要求已投产运行）（必须提供合同及验收报告）；
4、投标人还应满足其它用户需求书中列明的对投标人或分包商或制造商的业绩或资质要求。

三、 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、获取招标文件时间：2009年9月7日至2009年9月26日每天（节假日除外）上午9:00至11:30，下午14:30至16:30(北京时间)
2、获取招标文件地点：
广东广机国际招标股份有限公司
广州市东风东路726号18楼
联系人：吴家敏
电话：86 20 87768198-817
传真：86 20 87768283
3、获取招标文件方式：购买
国内邮购招标文件者应加50元人民币作特快专递费（如电汇购买招标文件，请注明招标编号）。招标机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。
请投标人代表携带投标人营业执照复印件（加盖公章）及法人授权书（加盖公章及加盖法人代表印章或签名）购买招标文件，要求邮寄招标文件的应先传真以上资料，原件快递给招标代理机构。
开户 银 行： 中国农业银行广州市东山支行
帐 号： 44030501040007065
4、招标文件售价：人民币300元/套（含图纸）（售后不退）。

四、 投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2009年9月27日上午9:30(北京时间)前
2、投标截止时间：2009年9月27日上午9:30(北京时间)
3、开标时间：2009年9月27日上午9:30(北京时间)
4、开标地点：广东广机国际招标股份有限公司16楼会议室

五、 采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购代理机构名称：广东广机国际招标股份有限公司
2、采购代理机构地点：广州市东风东路726号18楼
3、采购代理机构联系电话：86 20 87768198
4、采购代理机构传真：86 20 87768283

六、 采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目联系人姓名：李允仪、竺林、吴继辉
2、采购项目联系人电话：86 20 87768198

广东广机国际招标股份有限公司
二○○九年九月七日

西樵樵泰污水处理厂填土工程，已由相关部门批准立项备案，现决定对该项目的工程施工进行公开招标。

为了更好地执行《关于加强市政公用和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》（建市[2005]208号）文件，本项目实行资格后审。

一、招标单位：佛山市南海区西樵水处理有限公司
单位地址：南海区西樵镇
二、工程名称：西樵樵泰污水处理厂填土工程
工程地址：南海区西樵镇新河开发区
三、资金来源：自筹
四、工程规模：填土体积131650立方米，工程造价约430万元，具体工程规模详见工程量清单及图纸。
五、计划工期：分两期
一期：鱼塘区，开工日期为2009年12月，竣工日期为2010年1月，施工总工期为30日历天。（实际开工日期以招标单位通知为准，竣工日期顺延。）
二期：樵泰污水处理厂在建工地，开工日期为2010年2月，竣工日期为2010年3月，施工总工期为30日历天。（实际开工日期以招标单位通知为准，必须配合污水处理厂工程进度，竣工日期顺延。）
六、招标内容：图纸及工程量清单范围内施工总承包。
七、招标方式：国内竞争性公开招标。
八、投标资格条件：本次招标只接受独立申请，不接受联合体投标。
1、资质要求：须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程或房屋建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），或土石方工程专业承包三级以上资质（含三级）的施工企业 ；
2、具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并通过2008年度的工商年审，且在法律和财务方面独立、按商业法律并与招标单位无任何录属关系；
3、具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；
4、具有有效的《佛山市建筑行业企业诚信手册》；
5、本项目负责人要求：
提供1名具备房屋建筑工程专业或市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书或建造师临时执业证书的项目负责人，并且该名项目负责人必须持有国家建设部统一印制“建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）”；
6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上公司，不得在本次招标时同时投标，招标人只接受先递交投标文件的投标人。
九、发布招标公告时间（不少于五个日历天）：2009年12月11日～2009年12月17日（北京时间）
十、购买招标文件及领取图纸光盘
投标人报名前须先到佛山市南海区内的广东农村信用合作社缴款，然后凭银行收款回执原件到佛山市南海区西樵镇政府采购中心领取招标文件。银行缴款单需注明以下资料：①收款人户名：佛山市南海区建鹏工程造价事务所有限公司②收款人账号：2312012040001235 ③收款人开户行：佛山市南海区桂江农村信用社永兴分社④款项来源：西樵樵泰污水处理厂填土工程⑤缴费金额：200元。缴款单上“缴款人”一栏及其它地方不得填写任何单位或个人的名称等信息，投标人购买招标文件和领取施工图纸光盘时不须携带任何证明材料。
时间（不少于五个工作日）：2009年12月11日～2009年12月17日下午5时00分（北京时间）
地点：佛山市南海区西樵镇政府采购中心
电话：0757-86827736 联系人：梁先生、唐小姐
售价：招标文件每套人民币200元（含电子版），售后不退。
十一、递交投标文件
须携带以下证明材料的原件备查：
1、企业法人营业执照副本；
2、企业资质证书副本；
3、建筑施工企业安全生产许可证；
4、房屋建筑工程专业或 市政公用工程 专业二级以上（含二级）注册建造师证书或建造师临时执业证书，及该名项目负责人持有的 国家建设部统一印制 “建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）” ；
5、佛山市《建筑行业企业诚信手册》。
递交时间：2009年12月24日8时：30分～9时：30分（北京时间）。资格审查资料及投标文件资料同时递交。迟到的资格审查资料或投标文件资料（包括上述要求提交的相关证件及证明材料的原件）将不予受理。投标人应派法人代表或其授权代表人出席开标会议。
递交地点：佛山市南海区西樵镇政府228会议室
十二、其它
招 标 人：佛山市南海区西樵水处理有限公司
联 系 人：李先生 联系电话：13702982002
招标代理机构：佛山市南海区建鹏工程造价事务所有限公司
地址：南海区桂城天佑六路桂江1号楼212、213号
邮编：528200
电话：15899839978
传真：86222216
联系人：蔡先生
电子邮箱：nhjpzj@126.com

工程名称 西樵樵泰污水处理厂填土工程
招标单位 佛山市南海区西樵水处理有限公司
评标结果 邯郸市市政工程公司
投标报价 (元) 2501184.97
工期/承诺 30日历天
质量/承诺
1、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”，；
2、填土土质为粘土，不得填埋陶瓷和工业、建筑废料、淤泥等；
3、厂区填土范围要分层铺土分层夯打（振捣）密实处理，要求达到回填质量要求。
安全文明施工承诺 安全
项目负责人/建造师证书号 郑书兰/冀213070807085
招标代理机构 佛山市南海区建鹏工程造价事务所有限公司
公示时间 　2009年12月25日—2009年12月29日

备注：西樵樵泰污水处理厂填土工程的评标工作已经结束，经评审，评审小组推荐了中标候选人，现将推荐的中标候选人情况进行公示，从2009年12月25日至2009年12月29日止，公示期3天。具体情况如下：

中标候选人 第一候选人 第二候选人 第三候选人
单位名称 邯郸市市政工程公司 佛山市南海华樵建筑工程有限公司 佛山市南海第二建筑工程有限公司
投标报价（元） 2501184.97 2567192.45 2580341.38
项目负责人姓名及项目负责人的建造师证书号 郑书兰 梁惠池 容攀荣
冀213070807085 粤244060802574 粤244080807893

中标候选人的投标业绩、主要人员证书等如下：

第一候选人： 邯郸市市政工程公司
（ 1 ）投标业绩表格
序号 工程名称及合同段 建设单位联系人 电话
1 邯郸市“两路四延”工程一期A标段：中华大街北延城市道路工程 何志刚 0310-8038501
（ 2 ）投标主要人员表格
姓名 年龄 拟在本项目中担任的职务 技术职称 证书编号
郑书兰 34 项目负责人 助理工程师 冀213070807085

第二候选人： 佛山市南海华樵建筑工程有限公司
序号 工程名称及合同段 建设单位联系人 电话
1 广东西樵纺织产业基地稔岗地块填土工程 简志祥 13923152852
（ 2 ）投标主要人员表格
姓名 年龄 拟在本项目中担任的职务 技术职称 证书编号
梁惠池 31 项目负责人 助工 粤244060802574

第三候选人： 佛山市南海第二建筑工程有限公司
序号 工程名称及合同段 建设单位联系人 电话
1 桂城三山第四期第三批填土建围墙工程（第二标段） 麦伟全 0757-81286229
（ 2 ）投标主要人员表格
姓名 年龄 拟在本项目中
担任的职务 技术职称 证书编号
容攀荣 31 项目负责人 助理工程师 粤244080807893

在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。

佛山市南海区西樵镇政府采购中心受理投诉：
电话：0757-86827736
传真：0757-86827736
地址：佛山市南海区西樵镇登山大道政府大院内

佛山市南海区建设工程招标投标管理办公室受理投诉：
电话：0757-86229409
传真：0757-86229409
通信地址：南海大道北97号美豪邨二楼
邮政编码：528200