一、项目所在地区：安徽巢湖经济开发区花山工业区

二、项目背景：巢湖市地处国家长江经济开发带与安徽省“合巢芜”工业走廊交汇处，是中国东西部经济交融的重要地区，南濒长江，怀抱巢湖。巢湖经济技术开发区位于巢湖市东郊，与市政务中心、半汤温泉疗养度假区毗邻，紧靠合巢芜高速公路半汤出口，交通便捷。
巢湖经济开发区总体规划20平方公里。随着开发区经济不断发展，越来越多的投资项目进入开发区，特别是工业项目日益增多，现在开发区污水排入市污水处理厂已加重其负担，所以在开发区内新建一污水处理厂已是当务之急。

三、市场分析：该项目建成后，所需费用将通过收取污水处理费来回收成本，无投资风险。目前巢湖市污水处理收费标准为居民用水0.60元/吨，生产用水0.70元/吨，经营用水1.0元/吨，按用水量的100%收取。

四、建设规模及内容：纳水范围为开发区20平方公里，新建日处理6－10万吨的污水处理厂（厂房、进排水管网、污水处理设施等）,项目占地160亩。

五、投资规模：总投资估算1－1.5亿元。

六、合作方式安徽省巢湖市BT或BOT方式

七、联系方式
联系人：安徽省巢湖市政府驻上海招商办事处主任 朱治政
联系电话：13681715695　021-27975536

(此帖子已被作者于2008-12-25 上午 07:19:38修改过)

2008年2月2日，巢湖经济开发区花山污水处理工程可研报告顺利通过专家审查。
　　
为提高开发区环境质量，防止工业和生活污水流入巢湖水体，市开发区拟在花山工业园建设日处理2万吨规模的污水处理厂，配套建设32.02公里管网，工程总投资6075万元，服务区域为花山工业园10.1平方公里规划面积。即将上马建设的花山污水处理工程是全市首家由开发区自主建设的污水处理厂，将为市开发区的可持续发展和巢湖水环境综合治理发挥积极的作用。

（来源：巢湖日报，作者：任剑锋、许晓明，2008-02-13）

2008年7月1日上午，巢湖经济开发区花山污水处理厂BOT项目开工奠基仪式举行。副市长彭蓬及市环保、建委、国土、质监、经委、开发区负责人，北京城建道桥工程有限公司、北京城建环保投资股份有限公司负责人等出席了开工典礼。

污水处理厂项目规划用地75亩，其中一期工程用地50亩。项目规模为日处理污水2万吨，出水水质要求达到一级A标准，为花山工业区10平方公里范围内的工业企业服务。项目拟分两期组织实施，每期规模为日处理1万吨标准。项目总投资4000余万元，其中一期投资2616万元。项目采用BOT方式融资建设，与北京城建道桥工程有限公司签订了特许经营权协议，2009年投产运营。该项目的兴建对改善开发区投资环境，完善基础设施配套，吸引客商投资，具有十分重要意义。

（来源：巢湖日报，作者：周庆霞，2008-07-02）

第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008 年9 月11 日，公司以书面和电话方式发出第三届董事会第
三十一次会议通知。2008 年9 月17 日，公司第三届董事会第三十一
次会议在城建大厦20 层会议室召开。会议应到董事10 名，实到7 名，
董事林庆乐、独立董事徐经长、陈行因公务未能参加会议，独立董事
徐经长、陈行分别委托独立董事柴强、胡俞越代为出席和表决。董事
长刘龙华主持了会议。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了以下议案：
1、关于发行公司债券的议案。
（1）发行债券的数量
公司本次将发行9 亿元的公司债券。
（2）向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司原有股东配售。
（3）债券期限
本次发行的公司债券期限为7 年。
（4）募集资金的用途
募集资金将用于补充流动资金，偿还银行借款，调整负债结构。
（5）决议的有效期
自股东大会批准之日起，至中国证监会核准发行之日起24 个月
期满之日结束。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全
部事宜的议案。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发
行全部事宜，包括但不限于：
（1）根据市场情况制定本次公司债券具体发行方案，包括但不
限于发行时间、规模、期限、价格、利率及其确定方式、是否回售、
是否有担保及担保方式以及发行上市场所等事项；
（2）决定聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管
理人；
（3）根据证券交易场所的有关规定办理公司债券的上市交易事
宜；
（4）批准及签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件；
（5）办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。
上述授权有效期限为：自股东大会批准之日起，至中国证监会核
准发行之日起24 个月期满之日结束。
3、关于设立资产运营管理公司的议案。
公司设立资产运营管理公司，负责公司经营性物业的运营管理。
资产运营管理公司注册资本1000 万元人民币。公司以货币形式出资
1000 万元人民币，拥有100%股权。
4、关于北京城建环保投资发展股份有限公司投资、收购绩溪县
污水处理厂等五个污水处理项目的议案。
为抓住水务行业快速发展的机遇，拓展企业发展空间，公司的控
股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司将投资、收购五个污水
处理项目。
（1）出资800 万元收购安徽绩溪县华辰污水处理有限公司100%
股权。经审计，截止2008 年6 月30 日，华辰污水处理有限公司总资
产1505 万元，总负债705 万元，净资产800 万元，北京城建道桥公
司持有100%股权。根据华辰污水处理有限公司与安徽省绩溪县人民
政府签订的《安徽省绩溪县污水处理工程项目特许经营权协议》，特
许经营权期限30 年，项目总设计规模4 万立方米/日，其中一期工程
设计规模1.5 万立方米/日，一期工程投资额2300 万元，预计2008 年
11 月正式运营，预计内部收益率9.69%。
（2）出资2000 万元收购宁国市华晨污水处理有限公司100%股
权。经审计，截止2008 年8 月31 日，宁国市华晨污水处理有限公司
总资产2149.85 万元，总负债149.85 万元，净资产2000 万元，北京
华晨公司持有100%股权。根据《宁国市污水处理厂BOT 项目特许经
营权协议》，特许经营权期限30 年，项目总设计规模8 万立方米/日，
其中一期工程设计规模4 万立方米/日，一期工程投资额5113 万元，
预计2009 年11 月开始运营，预计内部收益率为9.03%。
（3）出资2900万元收购南昌青山湖污水处理有限公司20%股权。
南昌公司成立于2002年12月10日，股东方分别为德国柏林水务国际股
份有限公司持股80%、城建三公司持股20%，注册资本金为9932.64
万元，属于中外合作企业。根据中天华评估公司出具的评估报告，在
评估基准日2008年8月31日，南昌公司整体评估价值为14632.02万元，
城建三公司持有的南昌公司20%股权对应的价值为2926.40万元。环保
公司收购城建三公司持有的南昌公司20%股权，双方协商股权转让价
为2900万元，并从2008年1月1日开始享有收益权。该项目特许经营期
为20年，一期设计规模为33万立方米/日（二期设计规模达到100万立
方米/日），2004年10月一期工程建成并投产，目前运营稳定。预计内
部收益率为10.09%。
（4）投资河北省大城县污水处理厂项目。该项目总设计规模4
万立方米/日，其中一期工程设计规模1.5万立方米/日。环保公司将与
当地政府签订《特许经营权协议》，约定经营期限为25年，一期工程
投资额为3220万元，预计2009年底正式运营，预计内部收益率9.27%。
（5）投资安徽省巢湖经济开发区花山污水处理项目。该项目设
计规模2万立方米/日，其中一期规模1万立方米/日，投资额4216万元，
一期项目预计投资额为2600万元，预计2009年8月正式运营，预计内
部收益率9.7 %。北京城建道桥公司已与巢湖经济开发区管委会签署
《特许经营权协议》，项目特许经营权期限30年。北京兴华会计师事
务所对道桥公司的巢湖项目累计投资的财务信息执行商定程序核实，
出具了《关于北京城建环保投资发展股份有限公司委托执行商定程序
的报告》，截止2008年6月30日，道桥公司累计投入人民币79.23万元，
扣除不能准确分摊金额后为77.34万元。根据上述报告，确定收购价
格为77.34万元。收购后，道桥公司、环保公司与巢湖市经济开发区
管委会三方将签署《特许经营权补充协议》，约定特许经营权主体变
更为环保公司。
综上所述，上述污水处理项目在经济上可行，具备良好的发展潜
力，具备投资、收购条件；环保公司通过投资收购上述污水处理项目，
将获得很好的发展机遇和投资收益。
5、关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知。
以上议案1、2 尚须公司2008 年第三次临时股东大会审议，股东
大会召开时间详见公司2008-23 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年9月18日